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湖北日报讯(通讯员徐飞、袁野、丁美薇)“他们一次性买茅台30箱,花70万元买一百多台手机……”7月4日,武汉警方通报一起电诈大案,犯罪团伙为了洗钱,无所不用其极,最终民警通过消费记录,挖出了一个为境外电诈团伙洗钱的数百人黑灰产业网络链。该团伙自2023年2月成立以来,先后为境外电诈集团实施“洗钱”业务153笔,涉案金额1亿余元,非法获利近2000万元。
今年3月,武汉市反电信网络诈骗中心下发一条涉诈线索至江汉警方。通过调查,警方抓获王某杰、王某华两名“卡农”,并顺线抓获负责消费的“刷手”张某。
据了解,“刷手”拿着“卡农”的银行卡到实体店消费,“车手”送到其他地方转卖,再把这些钱兑换为虚拟货币泰达币,以规避打击。
打掉这个小团伙后,江汉警方发现,背后还有一个更庞大的洗钱组织,立即向市局刑侦支队寻求支持开展合力攻坚。
专班民警碰撞比对分析6万余条各类信息,摸清了由个人到团伙到网络的“点线面”多层级犯罪网络构架。
4月起,武汉警方开始陆续收网,辗转省内7市和全国8省,相继抓获112名犯罪嫌疑人。
据调查,今年2月,曾经前往缅北地区从事电诈“洗钱”的团伙头目周某重操旧业,组建了“骨干”“中介”“车队长”“车手”“刷手”“卡商”“卡农”“商户”等多个层级的洗钱犯罪网络,为境外电诈集团实施“洗钱”业务153笔,涉案金额1亿余元,非法获利近2000万元。
武汉警方介绍,该市刑侦战线民警紧盯涉诈网址、电话、短信、网络社交APP等要素,定期开展研判摸排工作,清查掌握本地涉诈前科人员和高危人员底数,及时发现涉诈突出问题,开展集中打击整治行动,拓展发起全省、全国集群战役,电诈警情压降明显。据统计,上半年武汉市电诈警情同比下降16.4%,电诈案件抓获人数、刑拘人数同比分别大幅上升41.0%、76.3%。
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