证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2023-022

读客文化股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第十九次会议决定于2023年5月24日（星期三）以现场

投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会（以下

简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议

审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大

会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月24日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2023年5月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2023年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表

决权。

6、会议的股权登记日：2023年5月17日。

7、出席本次股东大会的对象：

（1）截至2023年5月17日下午15:00交易结束后，在中国证

券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本

次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号

楼公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于<2022年度监事工作报告>的议案》	√
11.00	《关于公司补选非职工代表监事的议案》	√

说明：

（1）上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监

事会第十四次会议审议通过，并同意提交至公司2022年年度股东大

会审议，相关内容详见公司2023年4月21日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董

事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）上述议案不存在特别表决事项。

（4）公司将对于议案5和议案11的中小投资者的投票结果单独

统计并披露。

（5）关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限

合伙）将对议案5回避表决。关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管

理合伙企业（有限合伙）、朱筱筱将对议案7回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真

方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行

登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复

印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2023年5月19日17:30前送达或传真至公司董事会办公

室，不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月18日至5月19日期间每日上午9:30-

下午17:30。

3、登记地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号

楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼

联系人：闫怡潇

联系电话：021-33608311

联系传真：021-33608312

电子邮件：stock@dookbook.com

邮编：201107

5、其他事项

（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通

费用自理。

（2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体

操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

读客文化股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月24日的交易时间，即

9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日（现场

股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日

下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

附件二：

读客文化股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席2022年5月24日召开的读客文化股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累计投票提案
1.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2022年度日常关联交	√
易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
6.00	《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于<2022年度监事工作报告>的议案》	√
11.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

附件三：

读客文化股份有限公司

参会股东登记表

股东姓名或名称	身份证号码/营业执照注册号
股东账号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
出席会议人员姓名	是否委托
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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