【资料图】
证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2022-069 湖南南新制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 26 日(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区揽月路 99 号广州保利假日酒店(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:普通股股东人数 16普通股股东所持有表决权数量 89,987,685例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 45.9121(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长杨文逊先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%)普通股 89,893,916 99.8957 93,769 0.1043 0 0.0000议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%)普通股 89,893,916 99.8957 93,769 0.1043 0 0.0000 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 89,893,916 99.8957 93,769 0.1043 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权 议案名称序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《关于调整募投项目内 部投资结构的议案》 《关于“研发实验室”项 资金投资项目的议案》 《关于使用部分超募资 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 律师:胡一舟,张颖仪 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员 和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会精彩推荐
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