【资料图】

证券代码：688189     证券简称：南新制药        公告编号：2022-069              湖南南新制药股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、     会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区揽月路 99 号广州保利假日酒店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        16普通股股东所持有表决权数量                          89,987,685例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               45.9121（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、              《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况会议。二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：                      同意           反对               弃权     股东类型                            比例               比例                 票数        比例（%） 票数               票数                                     （%）              （%）普通股            89,893,916 99.8957 93,769 0.1043     0 0.0000议案》  审议结果：通过  表决情况：                      同意           反对               弃权     股东类型                            比例               比例                 票数        比例（%） 票数               票数                                     （%）              （%）普通股            89,893,916 99.8957 93,769 0.1043     0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                           同意           反对               弃权          股东类型                            比例               比例                      票数        比例（%） 票数               票数                                          （%）              （%）     普通股            89,893,916 99.8957 93,769 0.1043       0 0.0000     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案                          同意               反对       弃权           议案名称序号                       票数   比例（%）       票数  比例（%） 票数 比例（%）     《关于调整募投项目内     部投资结构的议案》     《关于“研发实验室”项     资金投资项目的议案》     《关于使用部分超募资     议案》     （三） 关于议案表决的有关情况说明     会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。     三、    律师见证情况      律师：胡一舟，张颖仪       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、                              《证券法》等相关法律、     行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员     和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。      特此公告。湖南南新制药股份有限公司董事会

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标签： 南新制药: 2022年第二次临时股东大会决议公告